警銀聯(lián)動(dòng)丨永定農(nóng)信聯(lián)社成功堵截一起柜面異常取現(xiàn)事件
文章作者：永定聯(lián)社01文章發(fā)布時(shí)間：2024年11月09日
近日，永定農(nóng)信聯(lián)社攜手龍巖市公安局鳳城派出所，識(shí)別一起柜面異常取現(xiàn)事件，成功堵截5萬元涉詐資金轉(zhuǎn)移，并止付待轉(zhuǎn)移資金25萬余元。這起成功堵截事件，也得到福建省公安廳的肯定。2024年11月8日，龍巖市公安局鳳城派出所對(duì)我社進(jìn)行表?yè)P(yáng)，頒發(fā)表?yè)P(yáng)信一封，對(duì)我社反詐工作給予充分肯定。
2024年11月4日上午，某女子匆忙至永定農(nóng)信聯(lián)社營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，柜面人員與客戶核實(shí)取現(xiàn)用途時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶神情緊張，回答支支吾吾，無法自圓其說，柜面人員高度警惕，初步核實(shí)該客戶賬戶資金存在異常后，暫時(shí)中止其取現(xiàn)行為并報(bào)110反映情況。
經(jīng)反詐中心民警反饋，該客戶資金來源可疑，疑似為涉詐資金，建議立即對(duì)其賬戶進(jìn)行管控，柜面人員隨即對(duì)該賬戶采取了管控措施，及時(shí)有效的堵截了5萬元異常資金流出。同時(shí)，反詐隊(duì)在鳳城派出所及永定農(nóng)信聯(lián)社的通力配合下，于當(dāng)天中午在鳳城轄區(qū)抓獲涉嫌跑分洗錢嫌疑人吳某連(女，46歲，離異，永定人)，經(jīng)對(duì)吳某連調(diào)查發(fā)現(xiàn)其他銀行卡另存有對(duì)方待轉(zhuǎn)移資金20萬余元，共計(jì)止付25萬余元。
永定農(nóng)信聯(lián)社溫馨提醒：當(dāng)前，利用銀行卡進(jìn)行違法犯罪行為的手段層出不窮，在辦理金融業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)通過正規(guī)渠道，不要輕信代刷流水、協(xié)助辦理貸款等虛假承諾。務(wù)必增強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)，莫讓您的銀行賬戶成為騙子的作案工具，出租、出借、出售賬戶是違法行為，不僅要承擔(dān)嚴(yán)重的法律責(zé)任，還要受到嚴(yán)厲的金融懲戒。在遇到可疑金融活動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與銀行或警方聯(lián)系。
下一步，永定農(nóng)信聯(lián)社將持續(xù)落實(shí)金融監(jiān)管部門工作要求，始終踐行“金融為民”理念，切實(shí)做好各類風(fēng)險(xiǎn)防范措施，深化警銀協(xié)作，多渠道加強(qiáng)反詐知識(shí)的宣傳工作，切實(shí)提高公眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，為保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全作出更大的貢獻(xiàn)。
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