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案例簡介：

近期，客戶陳某通過某網(wǎng)絡平臺看到低息貸款廣告，并通過手機短信提供的鏈接下載了“3*0貸款”APP并根據(jù)提示申請貸款，隨后，該平臺向陳某發(fā)送“國家金融監(jiān)督管理總局辦公廳文件”，要求其繳納貸款金額50%的“認證金”，但該客戶心存疑慮便向長汀信用聯(lián)社工作人員咨詢是否可靠，我聯(lián)社工作人員對此份“文件”進行分析研判認為這是一起假冒“國家金融監(jiān)督管理總局”的詐騙，隨即與反詐中心人員聯(lián)系確認并阻止客戶相關該向不法平臺轉賬，為客戶避免損失30000余元。

案例分析：

詐騙分子通常利用免擔保、低利率等誘惑客戶點擊鏈接下載APP，繼而通過系統(tǒng)彈窗、客服等引導客戶填寫個人信息申請貸款。在客戶等待貸款到賬的過程中，通過假冒監(jiān)督管理機構發(fā)送“文件”，提示客戶需要繳納“認證金”或“保證金”，并向客戶強調貸款已辦理完成，將被記入征信等謊言，制造緊張氛圍，誘騙客戶轉賬。

風險提示：

1.提高風險防范意識，請通過正規(guī)渠道申請貸款，注意保護個人信息，不隨意點擊不明鏈接，不向來歷不明的賬戶轉賬。

2.謹慎識別真假權力機關、監(jiān)督管理機構；認真甄別“保證金”、“認證金”。一旦遇到此類可疑情況，應保持警惕，謹防上當受騙，并及時向公安機關報案。