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　　7月25日，上杭農(nóng)商銀行收到來自當?shù)胤丛p騙中心表揚信，對我行工作人員依托“警銀聯(lián)動”機制，憑借敏銳的風險意識和高效的應急處置機制，成功識別堵截一起涉及網(wǎng)絡(luò)賭博資金轉(zhuǎn)賬案件，有效阻斷非法資金的轉(zhuǎn)移給予表揚。

　　7月16日，我行發(fā)現(xiàn)李某交易行為異常，其資金跨省跨行轉(zhuǎn)入后立即轉(zhuǎn)出，且輾轉(zhuǎn)多個網(wǎng)點利用自助機具轉(zhuǎn)賬，企圖避開工作人員注意，我行經(jīng)排查確認交易可疑后，迅速向反詐騙中心推送該賬戶。

　　經(jīng)反詐中心研判，開戶人李某有涉嫌參與涉“兩卡”違法犯罪活動的重大嫌疑。我行果斷暫停其賬戶非柜面業(yè)務(wù)，并制定應對策略。7月18日下午，李某前往我行分支機構(gòu)詢問銀行卡無法轉(zhuǎn)賬的原因，我行立即向反詐中心報告，期間柜面人員臨危不懼、巧妙周旋，有效穩(wěn)住可疑人員李某，最終成功協(xié)助縣公安機關(guān)將其抓獲。經(jīng)查，李某對通過手機軟件參與網(wǎng)絡(luò)賭博違法事實供認不諱。

　　一封表揚，一份激勵。上杭農(nóng)商銀行將繼續(xù)履行好金融行業(yè)主體責任，將“打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，保護人民群眾財產(chǎn)安全”納入年度重點工作來抓，通過常態(tài)化開展防詐反詐宣傳活動、嚴格落實警銀聯(lián)動機制，切實為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)、保護群眾財產(chǎn)安全作出應有的貢獻。