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以案說(shuō)險(xiǎn)——鄰居小王的請(qǐng)求

文章作者:南安農(nóng)商行01文章發(fā)布時(shí)間:2023年03月17日

  2023年1月26日,年逾七旬的許阿婆到我行網(wǎng)點(diǎn)辦理儲(chǔ)蓄卡。在咨詢其用途時(shí),許阿婆稱該卡是兒女寄生活費(fèi)所用。我行工作人員告知其辦理銀行卡只能限本人使用,不能出租、出借、出售給他人,也不能參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等相關(guān)事項(xiàng),在得到許阿婆的準(zhǔn)確答復(fù)后,為其開立了一張儲(chǔ)蓄卡。

  幾天后,我行工作人員在賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)排查中發(fā)現(xiàn)許阿婆的賬戶頻繁進(jìn)出資金,立即電聯(lián)許阿婆,再次對(duì)其資金的用途進(jìn)行詢問(wèn),并耐心詳細(xì)講解出借銀行卡賬戶的危害性、嚴(yán)重性,許阿婆方才表示開立賬戶是為了借給鄰居小王使用。許阿婆認(rèn)為自己與鄰居小王關(guān)系良好,不可能被詐騙錢財(cái)。然而當(dāng)詢問(wèn)到許阿姨對(duì)小王的職業(yè)是否了解時(shí),許阿姨卻說(shuō)對(duì)其了解不多。在我行工作人員的勸告下,許阿婆意識(shí)到自己的行為是違法的,主動(dòng)要求銷卡,并對(duì)我行工作人員表示感謝。

  近年來(lái),部分犯罪分子利用老年人對(duì)法律意識(shí)的淡薄,誘導(dǎo)老年人開立銀行卡為其牟利。老年群體要提高金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),選擇正規(guī)的金融機(jī)構(gòu)開立銀行賬戶,切勿聽信犯罪分子的謊言,保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)合法權(quán)益。