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“好朋友”的涉案資金

文章作者:南安農(nóng)村商業(yè)銀行文章發(fā)布時間:2023年03月10日

客戶陳某某于2023年1月來我支行查詢其賬戶情況,說他人要轉(zhuǎn)錢給他都轉(zhuǎn)不進(jìn)來。我支行員工詳細(xì)查詢了客戶的賬戶信息。原來該賬戶為他行涉案賬戶名下其他賬戶,故被統(tǒng)一進(jìn)行賬戶控制??蛻舯硎緩奈闯鲎狻⒊鍪凼裁淬y行卡,后來經(jīng)過我行工作人員的進(jìn)一步詢問才知道原來客戶在去年的時候,其朋友劉某說自己賬戶有一筆款項很著急需要匯進(jìn)來農(nóng)商的卡,而自己的卡因為密碼被鎖而無法使用,讓其賬戶借她過渡下,款項到賬后馬上就轉(zhuǎn)給別人。該筆款項是涉案資金,故該客戶名下的賬戶均被銀行限制了。

知識點(diǎn):

凡經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶的,將采取以下幾種方式懲戒:1、信用懲戒,將記錄到個人征信報告中。2、限制業(yè)務(wù),5年內(nèi)暫停非柜面業(yè)務(wù),支付賬戶業(yè)務(wù)。3、嚴(yán)管賬戶,5年內(nèi)不得新開賬戶。4、法律處分,情節(jié)嚴(yán)重的還可能帶來牢獄之災(zāi)。

警句:

千萬別讓你的善良、你的無知成為別人犯罪的工具。