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以案說險|謹(jǐn)防冒用金融監(jiān)管名義實施詐騙

文章作者:晉江農(nóng)商行01文章發(fā)布時間:2023年12月29日

        近期,國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布了《關(guān)于防范冒用金融監(jiān)管名義實施詐騙的風(fēng)險提示》,提示廣大金融消費者提高警惕,謹(jǐn)防不法分子冒用金融監(jiān)管部門名義實施詐騙。晉江農(nóng)商銀行近日識別了一起此類詐騙,幫助客戶挽回15000元的損失。

【案例】

客戶到我行辦理銀行卡解控業(yè)務(wù),我行工作人員在開展盡職調(diào)查中,了解到系某平臺客服聯(lián)系該客戶聲稱其辦理的網(wǎng)貸已發(fā)放,但因銀行卡號錄入錯誤導(dǎo)致資金被凍結(jié),隨后通過微信發(fā)送鏈接讓其填寫個人信息申請解凍,并偽造金融監(jiān)管部門文書要求其轉(zhuǎn)賬15000元作為解凍認(rèn)證金。了解到該情況,我行工作人員立即判斷這是一起詐騙,勸阻客戶停止有關(guān)操作并引導(dǎo)其報警,為客戶避免了15000元的損失。

【風(fēng)險提示】

以上詐騙手法就是非法冒用金融監(jiān)管部門名義,利用金融消費者急于解困等需求進(jìn)行詐騙。為保護(hù)您的信息安全、財產(chǎn)安全等合法權(quán)益,請您謹(jǐn)記:

  • 金融監(jiān)管部門不直接辦理金融業(yè)務(wù),也不會與消費者有任何資金往來。
  • 選擇正規(guī)機構(gòu)的合法金融服務(wù)。如果有借款、理財、保險等金融需求,應(yīng)通過具備相應(yīng)業(yè)務(wù)資質(zhì)的機構(gòu)獲取金融服務(wù)。
  • 加強個人信息保護(hù),謹(jǐn)防信息泄露。要仔細(xì)辨識,妥善保管身份證號、銀行卡號及密碼、驗證碼等重要信息,審慎對外提供個人信息,避免因信息泄露造成財產(chǎn)損失。
  • 發(fā)現(xiàn)犯罪線索或者遭遇損失及時報案。一旦遭遇詐騙或者發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪線索,應(yīng)及時向公安機關(guān)報案反映有關(guān)情況,積極提供線索,配合公安機關(guān)案件偵查,盡力挽回?fù)p失。