福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關于召開2023年度股東大會的通知
文章作者：長樂農(nóng)商行01文章發(fā)布時間：2024年07月18日
各位股東：
根據(jù)公司章程規(guī)定，經(jīng)本行董事會研究，決定召開福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度股東大會。現(xiàn)就有關事項通知如下：
一、會議基本信息
?。ㄒ唬┕蓶|大會召集人
本行董事會。
（二）會議召開方式
現(xiàn)場召開，現(xiàn)場投票表決。
?。ㄈh時間
2024年8月8日上午10:00，會期半天。
?。ㄋ模h地點
長樂商銀行（福州市長樂區(qū)吳航街道朝陽中路193號）九樓會議室。
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1.股權登記日持有本行股份的股東或其授權代理人。
本次股東大會的股權登記日為2024年7月18日，股權登記日登記在冊的本行全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本行股東。
2.本行董事、監(jiān)事及高級管理人員；
3.本行聘請的見證律師及其他嘉賓；
4.邀請監(jiān)管部門領導蒞會指導。
二、會議議程
（一）審議關于《長樂農(nóng)商銀行董事會2023年度工作報告》的議案
?。ǘ徸h關于《長樂農(nóng)商銀行監(jiān)事會2023年度工作報告》的議案
?。ㄈ徸h關于《長樂農(nóng)商銀行2023年度工作報告、2024年度經(jīng)營目標及工作思路》的議案
?。ㄋ模徸h關于《長樂農(nóng)商銀行2023年度財務決算報告及2024年度財務預算方案》的議案
（五）審議關于《長樂農(nóng)商銀行2023年度利潤分配執(zhí)行方案及股金分紅方案》的議案
?。徸h關于《長樂農(nóng)商銀行2023年度關聯(lián)交易專項報告》的議案
?。ㄆ撸徸h關于聘任長樂農(nóng)商銀行2024年度外部審計機構(gòu)的議案
?。ò耍徸h關于選舉增補韓華、施軍榮兩位同志為長樂農(nóng)商銀行第二屆董事會董事的議案
?。ň牛┩▓蟆堕L樂農(nóng)商銀行2023年度監(jiān)管評級及高管履職評價結(jié)果》
?。ㄊ┩▓蟆堕L樂農(nóng)商銀行2023年監(jiān)事會對董事會、高級管理層及其成員履職情況的評價報告》
?。ㄊ唬┩▓蟆堕L樂農(nóng)商銀行2023年監(jiān)事會對監(jiān)事會及其成員履職情況的評價報告》
?。ㄊ┩▓蟆堕L樂農(nóng)商銀行監(jiān)事會關于董事會及高級管理層在流動性風險管理中履職情況的評估報告》
（十三）通報《長樂農(nóng)商銀行關于主要股東資質(zhì)及2023年履行承諾事項等情況的評估報告》
?。ㄊ模┩▓蟆堕L樂農(nóng)商銀行關于2023年審計工作情況的報告》
三、會議登記
擬出席本次股東大會的股東應于2024年7月31日18:00前向長樂農(nóng)商銀行辦公室（福州市長樂區(qū)吳航街道朝陽中路193號七樓辦公室）辦理會議登記。登記所需股東資質(zhì)證明材料如下：
（一）自然人股東。辦理登記時，自然人股東應提供以下材料：
1.本行股權憑證；
2.出席人員有效身份證原件及復印件（須出席人員簽字）；
3.授權委托書及股東簽字的股東本人身份證復印件（代理人參加須提供）
?。ǘ┓ㄈ斯蓶|。辦理登記時，法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議，并提供以下材料：
1.本行股權憑證；
2.營業(yè)執(zhí)照復印件（須加蓋公章）；
3.出席會議人員身份證原件及復印件（須出席人員簽字）；
4.授權委托書（代理人參加須提供）。
四、其它事項
（一）會議材料
本通知在本行官網(wǎng)公布，股東大會審議事項及相關會議材料備置于本行辦公室，可供各位股東查閱，查閱時需審驗股東的身份證件和持股憑證。
?。ǘ章?lián)系人
1.聯(lián)系人：陳先生15859016961；陳女士18350108560
2.聯(lián)系地址：福州市長樂區(qū)吳航街道朝陽中路193號
福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年7月18日
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